四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決定召開2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2023年7月26日（星期三）上午9:30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)八寶街28號八寶大酒店4樓宴會(huì)廳
交通路線：
1、公交車：56路、37路、5路、7路于青龍街三醫(yī)院站下車步行約200米；4路、109路、107路、62路、93路于八寶街站下車步行約300米；
70路、54路、57路于萬和路站下車步行約300米，
2、地鐵：1號、4號線，騾馬市站下車A出口步行約600米
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場記名投票
五、會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；
2、審議《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；
3、審議《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》；
4、審議《關(guān)于〈公司2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》；
5、審議《關(guān)于〈公司第十三屆董事會(huì)改選〉的議案》；
6、審議《關(guān)于〈公司第十三屆監(jiān)事會(huì)改選〉的議案》；
7、審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》。
六、出席大會(huì)人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、公司常年法律顧問。
七、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2023年7月6日
八、股東參會(huì)登記辦法：
1、登記時(shí)間：2023年7月6日—7月20日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5:00
2、登記地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號F2棟公司證券法務(wù)部辦公室
3、登記方式：
個(gè)人股東需將公司股票托管憑證及本人有效身份證或受托人有效身份證及《授權(quán)委托書》辦理登記手續(xù)；
法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
公司不接受股東逾期參會(huì)報(bào)名。
九、其它事項(xiàng)：
1、股東大會(huì)相關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//m.hzdsjiu.com）及公司公眾號“四川巨能天然氣股份有限公司”，請股東登陸查閱。
2、與會(huì)者交通與食宿費(fèi)自理。
3、公司聯(lián)系人：林先生、任先生 電話：028-86267243
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0二三年七月三日
