四川巨能天然氣股份有限公司關(guān)于召開 2020 年度股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)決議召開 2020 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間:2021 年 9 月 17 日(星期五)上午 9:30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議方式:受疫情管控，本次會(huì)議采取釘釘 APP 線上會(huì)議直播模式。
四、會(huì)議議題:
1、審議《關(guān)于〈公司 2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》;
2、審議《關(guān)于〈公司 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》;
3、審議《關(guān)于〈公司 2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》;
4、審議《關(guān)于〈公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》;
5、審議《關(guān)于〈公司第十二屆董事會(huì)改選〉的議案》;
6、審議《關(guān)于〈公司第十二屆監(jiān)事會(huì)改選〉的議案》;
7、審議《關(guān)于〈公司整合發(fā)展生態(tài)能源等項(xiàng)目的實(shí)施方案〉的議案》。
五、出席大會(huì)人員:
1、公司股東或股東委派的代理人;
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員;
3、公司常年法律顧問。
六、股東大會(huì)股權(quán)登記日:2021 年 9 月 9 日
七、股東登記辦法:
1、個(gè)人股東需將公司股票托管憑證復(fù)印件(簽章)及本人有效身份證復(fù)印件(簽章)或受托人有效身份證復(fù)印件(簽章)及《授權(quán)委托書》在2021 年 9 月 13 日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù);
2、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證復(fù)印件(簽章)在 2021 年 9 月 13 日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù);
3、股東需在 2021 年 9 月 13 日前按前述方式辦理參會(huì)登記手續(xù)，公司不接受股東逾期參會(huì)報(bào)名要求，本次會(huì)議不安排股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)咨詢接待;
4、股東或受托人留存的收件地址需真實(shí)、有效，避免因股東或受托人提供的地址有誤或無(wú)法送達(dá)導(dǎo)致證件遺失。
八、其它事項(xiàng):
1、股東大會(huì)會(huì)議資料、《股東參會(huì)須知》及有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站及公司公眾號(hào)，請(qǐng)股東登陸公司網(wǎng)站(網(wǎng)址: http://m.hzdsjiu.com)及公司公眾號(hào)“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關(guān)資料;參會(huì)股東也可聯(lián)系公司郵寄前述資料;
2、參會(huì)股東需提前下載好“釘釘 APP”并按照使用說明登錄進(jìn)公司會(huì)議室，做好參會(huì)的調(diào)試準(zhǔn)備;
3、如股東有其他需求，可致電公司電話予以咨詢。
特此公告!
四川巨能天然氣股份有限公司
二0 二一年八月二十五日
聯(lián)系人:林先生陳女士
電話:028-86267243 028-86262136
郵寄地址:成都市青羊區(qū)騰飛大道 189 號(hào) F2 棟 1 樓四川巨能天然氣股份有限公司證券部
