四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2019年12月27日（星期五）上午9:30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟五樓。
交通路線(xiàn)：1、乘坐32路、78路、229路公交車(chē)到市婦女兒童醫(yī)院站下車(chē)；2、乘坐32路、78路公交車(chē)可在金沙車(chē)站同站換乘K5到同誠(chéng)路步行八百米到騰飛大道；3、乘坐地鐵4號(hào)線(xiàn)到成都西站A1口出站再乘G30公交車(chē)到達(dá)騰飛大道。
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票。
五、會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于〈公司第十一屆董事會(huì)換屆選舉〉的議案》；
2、審議《關(guān)于〈公司第十一屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉〉的議案》。
六、出席大會(huì)人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、公司常年法律顧問(wèn)。
七、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2019年12月10日
八、股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書(shū)及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；
3、股東請(qǐng)于2019年12月 11 日至12月 21 日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司證券部辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟）辦理參會(huì)登記手續(xù)，逾期不予辦理。
九、其它事項(xiàng)：
1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站，股東可登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//m.hzdsjiu.com）查閱有關(guān)資料；
2、與會(huì)者交通與食宿費(fèi)自理；
3、與會(huì)者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，逾期不候；
4、聯(lián)系人：林先生
電話(huà)：028-86267243
傳真：028-86267252
特此公告
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